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金融法律论坛之银行业务与法律实务第二期顺利举办
2022年11月3日

“了解金融业务实质,把握法律实务重点”由两高律师事务所共邀各金融领域精英开展的“两高律所金融法律论坛之银行业务与法律实务”第二期于10月31日在两高律师事务所顺利举办。

本期的主题为“银行公司业务与刑事风险评析”,邀请某大型国有商业银行北京分行某支行对公业务负责人讲解银行公司业务,由两高律师事务所党委书记、两高金融刑事法律事业部特别顾问张丽华主持,主题对话律师为两高律师事务所金融刑事法律事业部主任杨磊。

本次讲解分为四个部分,分别为向各位参会律师介绍了单位结算账户的基本概念、账户开户基本材料、限额管理制度、公司业务实务与风险防控。

杨磊主任就银行公司业务中的法律问题、监管政策及风险防控开展对话。他特别介绍了近年来银行公司业务风控收紧的背景和政策源头,就近几年不法分子利用银行公司账户开展违法犯罪活动的基本情况进行了分析,对银行开展公司业务如何进行风险防控以及律师如何做好此类刑事案件提出了想法和思路。

张丽华书记就金融业务实务与刑事风险防控等内容对本次对话进行点评。

秉承“刑民交叉、专业先行、诉执结合、提供综合法律服务方案”的理念,打造两高律师事务所高质量金融法律服务团队,以法律服务为依托,竭尽全力为金融市场的稳定发展出一份力。

搭建专业的金融知识桥梁,“两高律师事务所金融法律论坛之银行业务与法律实务”第三期、第四期论坛将就银行个人金融业务的卡类业务、信贷业务分别邀请两家银行精英开展对话活动。

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